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　　如今，許多人習(xí)慣于用信用卡消費，

　　商家也安裝了POS機。

　　詐騙團伙也開始琢磨POS機了。

　　他們的觸角不僅伸向消費者，

　　即使是安裝POS機的店鋪，一不小心也會成為獵物。

　　鎮(zhèn)江警方最近搗毀了一個詐騙團伙，

　　騙子利用POS機“套現(xiàn)”詐騙的準備時間長達數(shù)月，

　　可以說是很有耐心了！

　　視頻：警方摧毀利用POS機詐騙團伙

　　 “一站式”極速POS機迎門套現(xiàn)

　　楊女士在江蘇鎮(zhèn)江經(jīng)營著一家小型煙草酒店。今年6月，她在柜臺上發(fā)現(xiàn)一個廣告，上面說可以快速“一站式”辦一臺POS機。因為做生意的需要，楊女士早就想裝個POS機，于是撥通了廣告上的號碼。

　　這個辦理POS機的金融公司的“效率”真的沒話說。第二天，有人上門安裝POS機。隨后幾個月，這臺POS機正常使用。后來，一個姓丁的人來到楊女士的店里，和她商量一筆特殊的生意。丁自稱幫別人提高信用卡信用額度，需要大量虛擬交易。也就是說，丁某在楊女士的店里刷了卡但并沒有真正買東西。刷卡成功后，楊女士直接將現(xiàn)金返還給丁某。在交易中，楊燦女士得到一些好處。丁刷卡一萬，楊女士收了他一分(1%)，一百元。

　　 9月20日，丁第一次提現(xiàn)3萬元。刷卡成功后，楊女士當場將3萬元現(xiàn)金退還給對方，并收取丁某好處費300。9月21日，丁某套現(xiàn)19萬余元，9月22日，又套現(xiàn)24萬余元。這兩筆大額刷卡的錢第二天就按時到了楊女士的銀行卡里，楊女士再也沒有什么可擔心的了。

　　收取“套現(xiàn)”費用的商家逐漸落入陷阱。

　　三天時間，楊女士輕松收到了4500元好處費，比做煙酒生意賺錢快多了。而且丁還告訴她，由于楊女士收的“手續(xù)費”比其他家庭少，他準備在楊女士的煙草酒店定點套現(xiàn)，以后每天刷卡金額達到50萬元以上，也就是說楊女士每天要收5000元好處費。

　　本來是當天提現(xiàn)，錢第二天到賬。楊女士隨后用賬戶里的錢將丁套現(xiàn)。然而，從9月23日到25日，丁刷的錢并沒有到賬。因為正趕上周末銀行放假，楊女士毫不懷疑，為了支持與丁的套現(xiàn)“生意”，她不僅把自己的積蓄都搭了出來，還借了20到30萬元的外債。

　　屢次延遲到達，受害者醒悟并報警。

　　 9月26日(星期一)上午，丁某再次趕到楊女士的店鋪，將楊女士前天晚上借的10萬元全部提現(xiàn)，并表示想再花20萬元。楊女士實在借不到錢，丁某也就走了。9月26日中午，據(jù)說前幾天丁刷卡的錢應(yīng)該都到賬了，可楊女士的銀行卡里一分錢都沒收到。她急了，趕緊給辦理POS機的業(yè)務(wù)員打電話詢問。

　　受害人楊女士：“業(yè)務(wù)員說節(jié)假日信用卡多，結(jié)算慢。如果你下午5點還沒到帳，再給他打電話。下午5點，發(fā)現(xiàn)還沒到，然后打電話說晚上8點。晚上8點多我再打電話時，已經(jīng)關(guān)機了。”#p#分頁標題#e#

　　抱著最后一絲希望，楊女士第二天按照廣告上的地址去了金融公司。結(jié)果這個所謂的公司根本就不存在。她終于意識到自己被騙了，趕緊去派出所報案。

　　調(diào)查：POS機綁定他人銀行卡。

　　警方接案后，對楊女士的POS機進行了檢查，發(fā)現(xiàn)這兩臺POS機并沒有綁定楊女士的銀行卡，而是一張名為朱某某的銀行卡。

　　也就是說，從一開始，楊女士辦理的POS機就綁定了陌生人的銀行卡。按理說，煙酒店里的每一筆刷卡交易，以及丁某等人套現(xiàn)的錢，理論上都不可能是楊女士收的，收t的人

　　民警調(diào)查朱某的身份信息發(fā)現(xiàn)，他的籍貫是浙江長興，是三級精神殘疾患者，連自己的名字都不會寫。隨后，民警調(diào)取了朱某之前取款和到銀行轉(zhuǎn)賬的監(jiān)控畫面，發(fā)現(xiàn)每次做生意都有人陪同。民警提取了兩人的面部圖像，分析確定是浙江人莊某和鄒某。經(jīng)進一步追蹤兩人，發(fā)現(xiàn)其與刷卡人丁某有交往，三人均有重大作案嫌疑。警方立即行動，3人被抓獲歸案，這個詐騙團伙的秘密被徹底揭開。

　　欺詐：長線釣大魚

　　據(jù)警方介紹，詐騙分子先印制小廣告，再安排團伙相關(guān)成員散發(fā)。他們會在辦理POS機的過程中，綁定申請人的銀行卡，而不是團伙成員、智障人士朱某某的銀行卡，讓這筆交易產(chǎn)生的金額流入自己的銀行卡。在實施過程中，為了長期釣大魚，他們在收到后及時通過網(wǎng)銀將一些小額交易費用返還給受害人，避免受害人懷疑。

　　從6月到9月，楊女士連續(xù)3個月在煙酒店里刷卡，團伙成員都會準時從朱某的卡上轉(zhuǎn)回，一動不動。他們就等著一次性騙到最多的錢，直到把楊女士“榨干”。經(jīng)警方核實，該犯罪團伙詐騙楊女士的金額為人民幣524466元。目前，團伙成員鄒某、任某、丁某已被批準逮捕，莊某已被取保候?qū)彛炷衬痴诮邮芩痉ň癫¤b定。

　　番茄醬的溫馨提示

　　不要參與這些套現(xiàn)行為，因為套現(xiàn)本身就是一種違法行為。看似可以從中獲得一點小利，但不法分子卻利用受害人的心態(tài)實施詐騙。

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