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　　今天，當地某派出所微博突然發布懸賞通告，大意是一男子(見下圖)冒充中國銀聯工作人員，以辦理POS機為名，要求商家繳納2000元保證金。處理完后，那人立即消失得無影無蹤。因此，公安機關將獎勵此人人民幣1000元，同時，公安機關將為信息提供者保密。

　　眾所周知，近幾年pos機市場的發展速度可以稱得上快如繁星，橫流翻山越嶺，大江南北不計其數，但凡是有點需求的地方基本都做了。但是，付費這個江湖，從來都是龍蛇混雜的舞臺?？吹絧os機市場這么火，很多別有用心的人也上臺了。比如上面那個人就是pos收單市場常見的套路類型，押金消失。

　　當然，在幾年前，這種事情無所謂。反正存款之類的從來都是一錘子買賣，警察也不管是不是民事糾紛。然而遺憾的是，由于國內互金行業整治的嚴厲，各種欺詐違法行為被擺上了國家高層重點整治的區域。以后如果還繼續想通過存款銷售發財，一定要注意了。如果你做不到這一點，你的名字可能會被列入獎勵名單，并成為著名的。

　　事實上，這些年來，支付市場的各種套路和騙局已經泛濫成災，屢見不鮮。在此，邊肖重點介紹幾種常見的套路，并加以分析，希望能對商家起到作用，以免被別人蒙蔽。

　　常規1:存款類型處理

　　近年來，以押金的形式銷售Pos機是一種非常常見的詐騙手段。根據大量的案件統計，這類詐騙分子往往給自己起很高的名號，比如“銀行內部人員”、“xx公司員工”等。他們大多穿著職業裝，經常在衣服上貼一張工作牌，以形象包裝自己。普通人會覺得正規專業。

　　在銷售過程中，他們也可能會建議或直言不諱地告訴商家，他們有渠道辦理費率極低的pos機，只需要繳納幾千元不等的押金。這些押金會在商戶使用pos機一段時間或者刷卡后返還。目前，已驗證的例程有：

　　 1.當前交易達到幾千元后幾天內返還，——萬元。

　　這種詐騙手段很簡單。不法分子會上門，告訴商家可以免費辦理費率極低的pos機。就刷幾千塊錢，三天錢就到了。其實這筆錢是被偷進了不法分子的口袋。目前正規pos機刷卡后不超過第二天到賬。一般最晚第二天到，節假日除外。

　　 2.押金會在信用卡達到XXX流量后返還。

　　業內人士都知道，一臺pos機最高成本也就幾百元，很多不法分子打著幾千元押金的旗號，本身就是不正常的。如果有人提出要求，可以把他請到門外。

　　 3.以與商戶交易為由處理pos機。

　　這類犯罪分子深諳商家的心理，會先購買商家的產品以拉近彼此關系，然后在此過程中以pos機為基礎進行銷售。#p#分頁標題#e#

　　以上屬于利用存款進行詐騙活動的形式。在此，pos支付網提醒大家，目前市場上，無論什么pos機涉及存款，特別是金額超過1000元的，都可以視為欺騙行為。

　　套路二：改良型詐騙

　　目前，此類詐騙活動頻發，在社會上造成了較大影響。犯罪分子構成復雜，有些代理人是純粹的詐騙。他們會修改或注銷pos機，盜取持卡人的資金。

　　修改：顧名思義，就是在pos機中安裝側錄器，竊取持卡人的銀行卡信息，然后利用技術手段復制銀行卡進行犯罪。建議商家在proc中通過中國人民銀行官網或pos支付網微信官方賬號查詢Pso機器所屬公司的詳細信息

　　更復雜的是，這個時候真的是銀聯修改pos機閃付功能的時候了，所以也給了一些不法分子可乘之機。邊肖只能建議商家掌握代理商的真實信息，不要委托給別人。

　　另外，pos機改裝后，立即進行小額消費，刷一毛錢，然后根據打印的小票核對相關信息，看是否和以前一樣。另外，盡量避免使用磁條卡刷卡。

　　取消：這種情況很少見。操作流程是，代理商會先為商戶辦理一臺正規的pos機，然后以升級更新為借口收回商戶的pos機，再通過三方支付機構的平臺注銷真實商戶，綁定另一家商戶或第二清算平臺，讓商戶的交易流水潛移默化地轉移到其他平臺。

　　套路三：信用卡詐騙

　　這也是一種很常見的詐騙手段。不法分子會通過申請大額信用卡或提高信用卡額度等方式引誘消費者申請pos機，要求消費者提供實體身份證、營業執照等證明。然后他們會用這些證書去申請公司注冊，然后申請各種證書去申請pos機或者信用卡。一切搞定后，這些人會把拿到的證件全部復印一份還給受害者，拿著真的就跑了。

　　如果不熟悉pos機和信用卡辦理的程序風險，很容易上當受騙。更糟糕的是，由于部分消費者辦理pos機純粹是為了TX，他們往往會因為害怕報警影響自身安全而沉默，讓不法分子有機可乘。在這里，pos支付網告訴大家，遇到這種情況，不要猶豫，立即報警。

　　這些犯罪分子的共同點是，都要求商家提供個人信息，并利用這些信息實施盜刷等犯罪。

　　套路四：移植花木

　　和上面說的注銷詐騙類似，不同的是，犯罪分子會提前將自己的銀行卡和身份證信息綁定在一臺pos機上，然后賣給受害人。受害人接受后，犯罪分子不會急于套現，會如實將小額錢款匯給受害人，以取得信任。后來發現pos機里有大額交易，他們會馬上把錢占為己有。#p#分頁標題#e#

　　以上是目前比較常見的pos詐騙手段。在這里，邊肖告訴你，必須通過正規渠道處理。一般情況下，合規的代理商都會有官方授權證明，不能輕信任何優惠政策。雖然市場上確實存在，但也要考證清楚。辦理pos機時建議致電該pos機的三方代理機構確認代理人身份。并核實該三方支付機構是否具備央行頒發的合規支付牌照資質。同時，不要輕易把pos機交給別人。如需維修和交接工作，應保留代理商的真實身份信息，以免發生意外，并在pos機可用后立即進行小額消費，并在pos支付網上核對收款信息。

　　套路五：偷梁換柱

　　在這里，這種類型不是pos機處理套路，而是利用“信用卡TX”返利為誘餌，騙取機主支付現金。請看下面的案例：

　　來源：平安遼寧

　　案例1

　　 2016年7月17日，徐州楊莊派出所接到趙某某報警稱：7月13日15時許，一男子到店內刷卡2萬元，民警扣其200元手續費。男子要現金，民警去銀行取了19800元給了男子。2016年7月17日6點30分，報警人發現2萬元還沒到。經查詢POS機后臺，于2016年7月13日15: 34取消交易。

　　手表行業旅游

　　 2016年7月13日，徐州牌樓派出所接到李某某報警稱：7月12日15時10分許，一男子到中山北路某樓盤報警信用卡pos機套現，對方支付報警200元費用，套現2萬元。7月13日16時20分，報警人發現現金未到賬。在與銀行聯系后，他得知這筆交易

　　原理：第一次，犯罪分子確實是把錢打入對方賬戶，然后取現金。第二次，他們找上門來，提出要套現相同金額的現金。拿到POS機后，他們迅速退出密碼操作程序，進入交易記錄重印的地方，打印一張前一天的交易收據，簽字后交給對方，從而達到了行騙的目的。如果店主粗心大意，沒有仔細核對收據，很難發現新打印的收據是昨天交易的重復收據。

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