利用POS機洗錢幫助信息網絡犯罪的同伙，涉案資金500萬元，都是為電信網絡詐騙額跨境網絡賭博等違法犯罪，利用POS機進行“洗錢”等都是違法行為，利用POS機非法套現進行洗錢一定會被查出來，因為這是違法的更是非法行為，查出來的是要被形事處罰拘留。

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　　一、如何非法利用POS機洗錢


　　1、洗錢是通過幫助他人辦理貸款，獲得他人提供的身份證、銀行卡、電話號碼等相關信息，更加隱瞞辦理貸款的事實，將押金占為己有，這樣的行為屬于犯罪行為，被警方查到是需要承擔法律責任的。


　　2、買賣或偽造不動產權證、租房協議等幫人代辦營業執照，獲取非本人信息登記的POS機，開展大量資金的洗錢行為，逐步形成了一個成熟的黑產業。


　　3、客戶不具備辦理營業執照的條件時，合計同伙公司業務員田某向倒賣個人信息的并使用不動產權證地址信息偽造“用于公司經營用途”的租房協議。違規申辦以客戶為法人的營業執照進行辦理POS機進行“洗錢”。


　　二、利用POS機進行“洗錢”如何被查到


　　1、使用POS機洗錢能夠查到錢的去向，現在都是互聯網時代。


　　2、在辦理POS機的時候都是綁定實名的銀行卡，根據銀行卡就能查到POS機主要用途。


　　3、通過所刷的資金方向一步步查找方向就能夠查找到，POS機主要用途。


　　三、POS機的主要用途


　　POS機是主要目的是幫助用戶收款掃碼交易的，不是用來洗錢的工具，更是一款金融工具，方便所以用戶以及商戶的經營需求，并不是非法謀取他人隱私，利用POS機套現數額巨大，將資金占為己有，知法犯法。


　　四、POS機“洗錢”如何判刑


　　POS機洗錢屬于刑事犯罪，根據情節來判定，一般情況下最少5年以上有期徒刑或者拘留并罰款，情節嚴重的話會5到10年左右。


　　使用POS機一定要合理合規遵守規章制度，合理刷卡消費，不要從中想其他的點子，因為POS機都是實名認證的，一旦被查就是一窩端，作為合法公民我們一定要遵守手法更不要知法犯法。